判断题
委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。()
正确
判断题 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存10年。()
判断题 同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交一份大额交易报告。()
判断题 对个人作出较大数额的罚款。包括:银监会作出的50万元以上罚款;银监局作出的30万元以上罚款;银监分局作出的10万元以上罚款。()