单项选择题
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》适用于在()依法设立的金融机构。
A.我国境内 B.中国境内 C.中华人民共和国境内 D.国际组织境内
单项选择题 ()负责总行层面反洗钱协查事项的协调、组织和管理。
单项选择题 华夏银行在配合中国人民银行及其他有权机关调查时应履行的义务包括配合调查义务、()、不得拒绝和阻碍义务、保密义务。
单项选择题 中国人民银行各分支机构要(),对相关交易要进行重点的监测和分析。