单项选择题
华夏银行为了预防洗钱和恐怖融资活动,维护(),建立有效的涉嫌洗钱客户活动预警机制,特制定了《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》。
A.金融秩序 B.经济秩序 C.金融市场 D.金融行业
单项选择题 《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》自()起实施。
单项选择题 在按照中国人民银行的要求采取冻结措施后48小时内未接到()继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结。
单项选择题 华夏银行反洗钱和反恐融资监控名单由()统一管理,不定期更新下发。