单项选择题
发现华夏银行客户企图与监控名单客户发生()业务往来的,客户开户机构应对该客户重点监控。
A.贸易 B.票据 C.外汇资金 D.参股
单项选择题 反洗钱协查档案电子文档部分应按()刻录成光盘,专夹保管。
单项选择题 华夏银行在收到中国人民银行的调查通知后,需做好调查前准备工作包括:准备好现场调查需要的场所、设备,保证调查需要的档案资料()提供,通知调查涉及机构、部门人员届时到位。
单项选择题 反洗钱协查档案保管自配合反洗钱调查事项办理结束下一年度起,至少保存()。