单项选择题
美国主要制裁及控制分级中，以下哪一项属于C级控制：（）
A.FinCEN311名单“主要洗钱关注对象” B.特别指定国民冻结名单（OFACSDN名单） C.伊朗金融制裁名单（OFAC561名单） D.俄罗斯行业制裁名单（OFACSSI名单）新债务、新股权等被禁止行为
单项选择题 我国对恐怖活动组织/人员实施制裁，要求中国境内机构冻结恐怖活动组织/人员资产。由（）认定并公布恐怖活动组织/人员名单。
单项选择题 以下哪一项不属于客户洗钱风险评级模型（）
单项选择题 以下哪一项不属于三道防线体系（）
