判断题
应建立大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱制度和流程,被动采取预防和监控措施,履行法定的反洗钱义务。
错误
判断题 合规工作只是合规管理部门的事情,对公客户经理只需要做好客户营销和维护就可以了。
多项选择题 对公客户经理在工作中要知法守法,履行法律义务,做到()。
多项选择题 对公客户经理在工作中要遵循公平竞争,恪守“客户自愿”原则。自觉抵制()等不正当竞争手段。