多项选择题
洗钱犯罪的上游犯罪情形包括()
A.毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪 B.恐怖活动犯罪走私犯罪 C.贪污贿赂犯罪破坏金融管理秩序犯罪 D.普通诈骗犯罪
单项选择题 反洗钱调查中的临时冻结措施应当由()实施。
单项选择题 在非现场监管中,对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的,应进行()
单项选择题 中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写《反洗钱协助调查申请表》,报请()批准()