单项选择题
出现以下（）情况时，金融机构应提交可疑交易报告？（）
A.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息 B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人身份证件号码或其他相关替代性信息 C.对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人住所或其他相关替代性信息 D.对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人账户或其他相关替代性信息
单项选择题 业务办理过程中，判断客户是否为被制裁对象，中国银行应该登录（）系统进行查询。
单项选择题 根据《关于进一步加强制裁合规工作的若干规定》（中银发〔2017〕215号）要求，凡列入A级控制的国家，（）
单项选择题 当前，商业银行国际汇款.国际贸易融资与单证结算.代理行业务的制裁风险较为突出，应有重点.有计划地开展（）
