多项选择题
严控重空凭证、有价单证丢失被盗事件的发生,做到()并做好应急处置和报告。
A.坚持岗位牵制 B.坚持授权管理 C.坚持账实核对 D.坚持监督检查 E.不常用重空凭证实行封包管理
多项选择题 深入应用G-MAP,充分运用风险监控结果,对多次触发风险指标、可能存在内控薄弱问题的网点进行()。
多项选择题 深入应用G-MAP,充分发挥对基层网点操作风险的监控作用。各条线部门、各机构应通过查看和分析预警信息,了解掌握本条现、本机构的风险变化,积极从()等方面改进,保证监控效果。
多项选择题 深入应用G-MAP,核查人员应及时查看业务预警信息,深入分析预警信息的交易动机和资金流向,在单点核查的基础上,对预警数据从()等维度进行集中度和趋势分析,揭示潜在风险。