多项选择题
国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有（）
A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 B.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案 D.对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查
多项选择题 利用一些国家和地区对银行或个人资产进行保密的限制洗钱是洗钱常用方式之一，被称为保密天堂的国家和地区一般具有哪些特征（）
多项选择题 客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应（）
多项选择题 洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大，包括（）
