多项选择题
对境外机构在办理单位银行账户开户、变理、销户等业务过程中，需按照国家反洗钱法律法规和平安银行反洗钱规章制度做好（）等反洗钱工作。
A.客户身份识别 B.大额交易报告 C.可疑交易报告 D.客户身份资料 E.交易记录保存
多项选择题 保证金的转入必须按照最新的业务管理办法中的审批流程办理，由业务部门根据质押、担保等授信合同出据《保证金转入审核表》或EOA，并明确（）
多项选择题 开户证实书换开存单后，系统控制开户证实书（）
多项选择题 个人理财客户信息更新、同步标志位的基本规定中，说法错误的是（）
