单项选择题
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》,高风险客户,自评定风险等级后每()审核一次客户基本信息。
A、一个月 B、三个月 C、半年 D、一年
单项选择题 加强对现金支付交易的监督管理,防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动,对于大额和可疑的现金支付交易按照人行()执行报告制度。
单项选择题 柜员号为8811200,该县级行(社)清算中心机构号().
单项选择题 受到纪律处分的工作人员提出复审后,对复审决定仍不服的,可自收到复审决定之日起()日内向作出处分决定机构的上一级机构监察部门申请复核,复核部门应自受理之日起()日内作出复核决定。