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反洗钱基础知识

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填空题

金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后()小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。

【参考答案】

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填空题 金融机构应当采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录,便于()以及()。

填空题 居民身份证识别可采用()和()两种识别方法。

单项选择题 根据《反洗钱法》的规定,临时冻结的期限为:()

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