多项选择题 客户（），要立即开展触发式回顾，识别是否存在可疑。

多项选择题 如需对客户/交易配合开展尽职调查的，客户行、账户行或交易行应根据尽职调查要求和内容，本着（）的原则开展尽职调查。

多项选择题 因（）导致的错账，凭分行下发的通知或调整方案等书面资料作冲正传票作附件，或者在冲正传票上注明文件日期、名称和文号，不需要冲正单位有权人签名审批。