多项选择题 强化网点大堂监控管理。重点关注大堂内各类可疑人员与可疑行为，有效预防案件发生。同时，增加网点大堂公示栏，列明网点在职员工（）等有效身份信息，防止他人冒用中国银行员工开展非法活动。

多项选择题 实现离职人员灰名单与反洗钱系统、GMAP系统的数据共享，加强对离职人员（）可疑交易的重点监控。

多项选择题 参照中国银行离任稽核相关规定，针对网点（）等重点岗位人员，开展离职风险评估，充分了解其离职动机和离职去向，判断是否存在风险问题。