判断题
反洗钱调查,是指人民银行各级分支机构针对可疑活动,依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。
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判断题 根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。
判断题 金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员,情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款。
判断题 在证据可能灭失或以后难以取得的情况下,经检查组组长批准,检查证可以对被查机构有关证据材料予以现行登记保存。