填空题
金融机构应严格遵守()规定,认真履行反洗钱职责。
反洗钱
填空题 金融机构应当遵守(),不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息,不得向任何单位或个人透露客户被询问、核查和调查的信息。国家另有规定的除外。
填空题 需金融机构协助核查外汇资金交易信息的,外汇局应填制()。金融机构应按要求协助核查,并如实反馈核查结果。
填空题 ()负责大额和可疑外汇资金交易报告工作的监督和管理。