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湖北农商行案防知识

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单项选择题

各级反洗钱工作办公室要依据反洗钱法律法规及内部管理规定不定期地对辖内机构反洗钱工作进行监督检查,每年至少进行()次以上的全面检查。

A.1
B.2
C.3
D.4

相关考题

单项选择题 反洗钱信息员变动,在新增、修改、启用、停用前()个工作日内,由其所在机构填制《湖北省农村信用社反洗钱信息员呈报表》报上一级反洗钱工作办公室审批,并在反洗钱系统中进行处理。

单项选择题 以下不属于反洗钱工作领导小组的主要职责的是:()。

单项选择题 会计主管应严格执行《反洗钱管理办法》,督促操作人员()按要求核对上报反洗钱系统数据,做好大额交易台账,并按规定下载或打印反洗钱各类报表,分类装订保管。

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