单项选择题 在实施反洗钱检查过程中，对于被检查银行不及时提供数据，以及格式、内容、数值等不符合规范要求等问题，视情节严重程度，按（）的规定予以处理。

单项选择题 银行应留存的无卡无折存款业务办理人员图像应至少保存（）年。

单项选择题 某地银行发现近期出现一些客户往某账户缴纳网站会费，以转账或现存两种方式为主，且网站给客户返钱时间较为固定（凌晨1-3点），这可能属于（）可疑交易。