单项选择题
反洗钱现场检查组应按()确定的时间离开被检查机构。
A.检查目标责任书 B.现场监管责任书 C.现场检查通知书 D.可疑客户检查书
单项选择题 金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的,金融机构应当()。
单项选择题 金融机构接收境外汇入款时,如境外汇款人住所不明确,可登记()。
单项选择题 以下交易中,需报送大额交易报告的是()。