多项选择题
金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中,包括下述哪三大主题()
A、防止大规模杀伤性武器扩散 B、反洗钱 C、饭恐怖融资 D、打击税务犯罪
多项选择题 金融机构与客户的业务关系存续期间,金融机构应当重新识别的主要情形包括()
多项选择题 对于一家保险公司来说,下列关于反洗钱内控制度建设方面的做法正确的有()
多项选择题 在反洗钱领域发挥作用的国际组织有()