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江苏银行柜员考试

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判断题

实际控制人是指虽然不是公司的股东,但通过投资关系、协议或其他安排,能够实际支配公司行为的人。

【参考答案】

正确

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判断题 人行对A银行Y客户经理进行了反洗钱调查,由于该被调查对象为A银行员工,所以协助人行进行调查的A银行相关人员可以将调查信息告知于该员工。

判断题 应当保存的交易记录,包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿和有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据和其他资料等。

判断题 同一介质上有不同保管期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保管。同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,每种介质的客户身份资料或者交易记录符合保管期限的均按各介质保存要求确定其保管期限。

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