单项选择题
客户行为异常是指客户行为可能涉及洗钱、()或其他违法犯罪活动的行为。
A.贿赂 B.逃税 C.犯罪 D.恐怖融资
单项选择题 客户的行为不符是指客户情况与本人的身份、()、交易习惯、类似市场主体的惯常行为模式等情况不符。
单项选择题 避税型离岸金融中心的特点包含()。
单项选择题 下列业务中无需客户提供身份证件的是()。