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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

客户行为异常是指客户行为可能涉及洗钱、()或其他违法犯罪活动的行为。

A.贿赂
B.逃税
C.犯罪
D.恐怖融资

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单项选择题 客户的行为不符是指客户情况与本人的身份、()、交易习惯、类似市场主体的惯常行为模式等情况不符。

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单项选择题 下列业务中无需客户提供身份证件的是()。

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