多项选择题
有下列行为的交易应作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告。（）
A.联网核查证名不符的。 B.客户拒绝提供规定证明资料的。 C.无正当理由拒绝更新客户基本信息。 D.经查询仍无法获取汇款人完整信息的。 E.提取现金在二十万元以上未提前一天预约的。
多项选择题 开立个人银行账户须出具的有效身份证件包括（）。
多项选择题 严格客户身份识别，应遵循（）的原则。
多项选择题 银行协助有权部门扣划单位，个人存款业务的相关规定正确的有（）。
