多项选择题
作为对公客户经理,应拒绝洗钱,履行反洗钱义务,应及时报告()。
A.大额交易 B.可疑交易 C.境外交易 D.地下交易
多项选择题 作为对公客户经理,应当恪守有关内幕信息和内幕交易的禁止性规定,做到()。
多项选择题 对公业务合规管理所涉及的规则和准则主要包括()。
多项选择题 一个有效的合规管理体系相互依赖的组成要素包括()。