多项选择题
金融机构违反（）的相关规定，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。
A.《金融机构反洗钱规定》 B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 E.《中华人民共和国宪法》
多项选择题 自然人的有效身份证件包括（）等。
多项选择题 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、（）时，应当重新识别客户。
多项选择题 住房公积金制度是国家法律规定的重要的住房社会保障制度，具有哪些性质（）。
