填空题
各级公司应认真执行客户身份识别制度,贯彻落实“了解你的客户”原则,在()等与客户接触的各业务环节,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户类型,认真识别客户身份。
展业、承保、保全、理赔、客服、收付费
填空题 公司各级反洗钱领导小组和工作组、各相关部门、反洗钱履职岗位人员以及其他参与反洗钱工作的人员,对于工作中接触到的反洗钱工作信息和资料按照()的原则履行保密义务。
填空题 公司在反洗钱工作应遵循以下原则:依法合规原则、()、尽职履责原则、违规问责原则。
填空题 《刑法》第一百九十一条规定的洗钱上游犯罪包括:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、()、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。