单项选择题
对洗钱()客户,采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。
A.中风险 B.高风险 C.低风险 D.高、中、低风险
单项选择题 按照《华夏银行档案管理规定》及相关业务档案管理要求,妥善保存客户身份资料和()。
单项选择题 银行对私客户需要登记的客户身份基本信息不包括()。
单项选择题 以其他方式与客户建立业务关系是指:客户以()以外的方式与华夏银行建立相对固定业务关系的情况,如租用保管箱业务等。