单项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》中规定在反洗钱调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其()一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
A、省 B、市 C、县 D、县以上
单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》中规定任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。
单项选择题 反洗钱基本制度中处于基础地位的是()。
单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》中规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()。