判断题 《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》自2019年1月1日起施行，由中国人民银行负责解释。

判断题 金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的，情节严重的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处以五万元以上五十万元以下罚款。

判断题 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队的资金交易，金融机构可以不报告大额和可疑交易报告。