单项选择题
中国人民银行设立(),负责接收人民币、外汇大额交易和可疑交易报告。
A.中国反洗钱监测分析中心B.会计部门C.反洗钱局D.稽核部门
单项选择题 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。
单项选择题 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的、金融机构应()为客户办理业务。
单项选择题 在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常()、金融交易情况、及时提示客户更新资料信息。