单项选择题
身份识别补充措施不包括下列()。
A.回访客户 B.向公安、工商行政管理等部门核实 C.实地查访 D.提供银行卡
单项选择题 自然人客户的“身份基本信息”下列不包括()。
单项选择题 在与客户的业务关系存续期间,对客户应进行(),适时调整洗钱风险等级。
单项选择题 反洗钱检查的对象是()。