多项选择题
地域风险子项包括（）。
A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况C.国家（地区）的上游犯罪状况D.特殊的金融监管风险
多项选择题 申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，拟任人应当具备哪些条件？（）
多项选择题 客户特性风险子项包括（）。
多项选择题 下列关于可疑交易报送表述正确的是？（）
