问答题
中国人民银行设立哪一个机构,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?
中国反洗钱监测分析中心
问答题 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处多少罚款?
填空题 《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报,接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
问答题 《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的哪一个报告,并受法律保护?