多项选择题
下列()是反洗钱信息管理系统(AMLS)网点操作员的职责。
A.本机构数据补录情况的确认 B.本机构数据的补录 C.本机构零报告制度的执行 D.查询黑名单及相关信息
多项选择题 下列()是反洗钱信息管理系统(AMLS)普通用户。
单项选择题 按照总行《中国农业银行客户身份识别操作规程》要求,对未在农业银行开立账户的客户提供一定额度以上人民币现金汇款业务,应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件,这里的“一定额度”是指()。
单项选择题 单笔人民币()以上的现金存款业务,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。