单项选择题
分行开展挂账单办理业务应采取审慎原则,经评估确有必要适用挂账单办理业务的,应由()审核并确保业务合法合规,满足反洗钱管理相关要求并进行客户准入。
A.公司业务部;法律合规部 B.交易银行部;法律合规部 C.运营管理部;法律合规部 D.经营团队;法律合规部
单项选择题 对于客户经理反馈“失信名单”客户经核实确不属于严重违法失信名单的情形,可向()申请解除。
单项选择题 对于存量洗钱风险等级为A类高风险、B类偏高风险的客户,企业网银及企业APP支付限额参考标准为:日累计限额100万,月累计限额1000万元,日累计笔数上限50笔。针对上述限额不能满足客户日常经营的情况,团队填报限额设置模板,报送至()。
单项选择题 对于白名单以外的客户办理新开户业务时(含后续申请开通网银),如申请开通网银及APP等非柜面业务的,应对其非柜面渠道转账支付限额进行限额管理,转账支付限额标准为:日累计限额原则上不高于()万元。