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反洗钱考试综合练习

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填空题

对本金融机构风险等级最高的客户,至少每()进行一次审核。

【参考答案】

半年

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填空题 被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时,如金额为()以上,保险公司应当按照规定开展客户身份识别。

填空题 客户申请解除保险合同时,如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为()以上的,保险公司应当按照规定开展客户身份识别。

填空题 金融机构应当按照()的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。

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