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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

信托公司在设立信托时,应当()委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件,了解信托财产的来源,登记委托人、受益人的身份基本信息,并留存委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A、审查
B、识别
C、检查
D、核对

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单项选择题 保险公司在办理()业务时,履行客户身份识别义务不适用本办法。

单项选择题 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当()保存。

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