black

反洗钱考试综合练习

登录

单项选择题

商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件()

A.将3000美元现钞结汇入客户的人民币账户
B.将1000美元现钞结汇
C.张三转账18万元到李四账户
D.提取现金6万元

相关考题

多项选择题 申请开立专用存款账户,银行应按照客户性质和类型,明文件()。

多项选择题 申请开立一般存款账户,银行应按照客户性质和类型,明文件()。

多项选择题 对于国际结算业务,银行应()。

All Rights Reserved 版权所有©求知题库网库(csqiuzhi.com)

备案号:湘ICP备14005140号-1

经营许可证号:湘B2-20140064