多项选择题
未经分行()批准,在进口信用证业务未结清之前,经办行不得擅自释放保证金。
A.交易银行部 B.授信执行部 C.运营管理部 D.风险管理部
多项选择题 通过开户经办人提供的电话或其他渠道获取的联系方式,与客户核实身份证件详细信息,可询问客户()信息。
多项选择题 运营人员出售支票前,应在风险证件模块内查询单位是否有签发空头支票行为,如有,则结合()采取相关管控措施。
多项选择题 办理外汇业务时或后续监测发现存在如下情形()的,应立即向公司业务分管行长汇报,经其同意后及时向当地自律机制或外汇局及总行相关部门报告,同时主动停止办理相关业务。