多项选择题
()发起的税收、错账冲正、利息支付,发生大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。
A.商业银行 B.城市信用合作社 C.农村信用合作社 D.邮政储汇机构 E.政策性银行
多项选择题 自然人客户的身份基本信息包括()等。
多项选择题 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的哪几种措施,识别或者重新识别客户身份()。
多项选择题 外国政要指外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,如()。