多项选择题
按照人民银行规定，以下符合反洗钱大额交易上报标准的是（）。
A．当日累计人民币交易20万元以上 B．外币交易等值1万美元以上的现金结售汇 C．外币等值20万美元以上的款项划转 D．自然人单笔5000美元以上的跨境交易
多项选择题 按照人民银行要求，报送反洗钱非现场监管报表的主体包括（）。
多项选择题 中国人民银行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。
多项选择题 中国人民银行2010年新开发完成的反洗钱管理系统的功能模块包括（）。
