多项选择题
客户关系存续期间，如发现客户异常或存在洗钱、恐怖融资或嫌疑等情况，应及时开展尽职调查，适时采取风控，包括（）
A.报告可以交易 B.账户管控 C.交易限制 D.终止交易
多项选择题 集中运营机构直接投资外汇登记业务变化点及新增事项有哪些（）
多项选择题 办理货物贸易预付项下汇出汇款电子单证需满足（）
多项选择题 以下重点关注客户，需网点通过1724手工录入的有（）
