单项选择题
如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益,或与恐怖融资有关,金融机构应当依据法律要求,立即向()报告。
A.监管部门B.金融情报中心C.政策制定者D.风险管理机构
多项选择题 根据《出口管制法》,下列关于明知出口经营者从事出口管制违法行为仍为其提供金融服务的表述正确的是?()
单项选择题 《出口管制法》的立法宗旨是为了()。
单项选择题 原则上对评级等级较低的机构实施监管措施的频率和强度应当()评级等级较高的机构。