多项选择题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与（）有关的，应进行报告。
A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单 B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单 C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单 D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
单项选择题 按洗钱罪论处，最高判有期徒刑（）年。
单项选择题 （）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
单项选择题 定期审核所保存的客户信息，对风险等级最高的客户，至少（）进行一次审核。
