判断题 若干员工在同一时间内发生的相同违规或业务差错的应分别扣分。

判断题 对于跨机构的客户风险等级调整，须通过反洗钱监测与分析系统中调查平台向客户行发送调整依据及材料并跟进客户行处理结果，客户行每日应及时查询系统，在5个工作日内手工将客户风险等级调整。

判断题 如汇款人填写信息有误，经办柜员应将汇款凭证退回汇款人，要求其进行修改或重新填写，并向其解释说明信息不一致的原因，但不得将系统回显的收款人账号、户名及汇款人账号、户名等重要信息告知汇款人。