判断题
银行在办理开户业务时，对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或其他从事违法犯罪活动等情形的，有权拒绝开户，同时应向本级或上级个人金融部报告。
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判断题 对私开户审核中，除核查身份证件外，可以要求客户提供公用事业账单（如水、电等缴费凭证）验证。
判断题 根据对私开户管控要求，不得为制裁名单上人员开立账户。
判断题 客户持单位结算卡到柜台办理支付业务时，应核实是否为日常结算人办理，客户持身份证的应在联网核查系统进行核验。
