单项选择题
下列外汇交易属于可疑外汇现金交易的是（）。
A.居民个人银行卡、储蓄账户频繁存、取大量外币现金，与持卡人（储户）身份或资金用途明显不符的 B.居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转或提取现金的 C.居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账、提现或结汇的 D.上述A、B、C全是
单项选择题 金融机构为客户办理外汇业务应当核对其真实身份信息，主要包括（）等信息。
单项选择题 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“短期”系指（）营业日以内。
单项选择题 金融机构未按规定审查开户资料为个人开立外汇账户的，由外汇局责令改正，给予警告，可以处以（）罚款。
