多项选择题
A、《金融机构反洗钱规定》
B、《人民币银行结算帐户管理办法》
C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
D、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
单项选择题 《反洗钱非现场监管约见谈话记录》需要由（）签字确认。
单项选择题 对于保险费金额（）且以现金形式缴纳的财产保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
单项选择题 对于单个被保险人保险费金额（）且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。