单项选择题
金融机构应对自身金融业务及其营销渠道,特别是在推出新金融业务、釆用新营销渠道、运用新技术前,进行系统全面的洗钱风险评估,按照()原则建立相应的风险管理措施。
A.风险可控 B.风险平均 C.效率优先 D.合法合规
单项选择题 以下哪些说法是错误的()。
单项选择题 如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区),金融机构应首先()。
单项选择题 金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时,应及时向()报告,并釆取妥善措施予以应对。